Objetivo
Verificar el funcionamiento adecuado del área de sistemas, asegurando la segregación efectiva de funciones, el correcto ejercicio de facultades y la aplicación de controles y políticas que salvaguarden la integridad y la confidencialidad de la información.
De manera específica, evaluaremos la generación, almacenamiento, transmisión y resguardo de usuarios y contraseñas, así como los esquemas de acceso y autorización en bases de datos y aplicaciones. La auditoría, de carácter preventivo, reduce el riesgo de fuga de información, corrige vulnerabilidades de difícil detección y garantiza la continuidad operativa mediante prácticas profesionales de seguridad y control.
La continuidad de operación depende de que la información sea segura, íntegra y disponible. Nuestra auditoría de TI valida cómo está funcionando tu área de sistemas hoy, identifica riesgos reales y te entrega acciones concretas para fortalecerla sin frenar el negocio.
¿Qué auditamos?
Identidades y accesos: creación, almacenamiento, transmisión y resguardo de usuarios y contraseñas; revisión de permisos y autorizaciones en bases de datos y aplicaciones (mínimo privilegio, roles y flujos de aprobación).
Controles y políticas: existencia, claridad y aplicación de políticas de operación, control de cambios, respaldo y acceso, alineadas a tus manuales y procedimientos.
Protección de la información: medidas para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos críticos durante su uso, tránsito y resguardo.
Segregación de funciones: definición de facultades y separación de tareas para reducir errores, abusos de privilegio o conflictos de interés.
Continuidad operativa: respaldos, recuperación ante incidentes y prácticas que aseguran que el negocio no se detenga.
Enfoque: buenas prácticas y marcos de referencia como ISO/IEC 27001 y NIST CSF, adaptados a tu realidad y tamaño de empresa.
¿Cómo trabajamos?
Levantamiento — Entrevistas y revisión de documentos y configuraciones clave.
Pruebas y verificación — Validamos en campo cómo se aplican políticas y controles.
Análisis de brechas — Priorizamos hallazgos por riesgo e impacto.
Plan de acción — Recomendaciones claras y ejecutables con responsables y tiempos.
Entregables
Informe ejecutivo (para dirección): riesgos, impacto en el negocio y decisiones recomendadas.
Reporte técnico (para TI): hallazgos detallados, evidencia y plan de remediación priorizado.
Mapa de riesgos y matriz de responsabilidad (RACI) por proceso/área.
Beneficios para tu institución.
Menos riesgo de fuga de información y abuso de privilegios.
Corrección de vulnerabilidades difíciles de ver en la operación diaria.
Continuidad operativa respaldada por procedimientos y controles efectivos.
Cumplimiento práctico con políticas internas y normativas aplicables.
Trazabilidad y orden: roles, permisos y procesos bien definidos.
Alcance y consideraciones
Cobertura de aplicaciones, bases de datos, servidores y procesos relacionados.
Revisión contra tus manuales y políticas vigentes.
Recomendaciones proporcionales a tu contexto (personas, presupuesto y tecnología).
Confidencialidad estricta de toda la información analizada.